公司合规

你是否正在不知情的情况下帮人洗黑钱？

什么是洗黑钱

• 洗黑钱是指将非法或不明来源的资金“转换”为表面合法资金的行为

常见风险行为

• 普通人在不知情情况下也可能触法，例如：
  • 帮他人转账不明来源资金
  • 代收代付陌生款项并收取手续费
  • 出借公司银行账户给他人使用
  • 参与资金来源可疑的投资或交易项目

法律责任

• 即使声称不知情，只要参与相关资金操作，仍可能被视为协助洗黑钱并承担法律责任

风险提醒

• 任何涉及不明资金的交易都应谨慎，避免使用或接触来历不清的资金，以免让自己或公司陷入法律风险